Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Kuidas rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskimudelit praktikas koostada?

February 18 @ 10:00 am - 1:15 pm

Riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on keeruline ning selle koostamise sisseostmine sageli kallis ning saadav tulem ei ole rakendatav, kuna juristide koostatavate juhendite sisu ja ülesehitus ning praktika on tihti erinevad. Seetõttu teeme koolituse käigus läbi riskihinnangu mudeli koostamise portsessi ja kaardistame erinevate valdkondade riske, mida organisatsiooni enda riskimudelis arvesse võtta.

Sihtgrupp: audiitorid ja finantseerimis-, krediidi- ning raamatupidamisteenuseid osutavate asutuste ja kaubandusettevõtete juhid ning spetsialistid, kes oma töös rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusega kokku puutuvad.

loeng, arutelu, juhtumite analüüs, riskide kaardistamise ja riskihinnangu mudeli koostamise praktilised ülesanded

Details

Date:
February 18
Time:
10:00 am - 1:15 pm
Website:
https://www.excellence.ee/koolitused/rahapesu-ja-terrorismi-tokestamise-riskimudel/

Organizer

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Phone:
+ 372 648 7000
Email:
info@excellence.ee
Website:
www.excellence.ee

Venue

Tallinn
Tallinn, Estonia + Google Map